Percheziţii la firmele mercenarului Horaţiu Potra, șeful pazei neolegionarului Georgescu, este suspectat de evaziune fiscală de 7 milioane de dolari.
Au fost percheziții la casele lui Horațiu Potra, atât din Sibiu, din Mureș, dar și la locuința din București, acolo unde stătea alături de iubita sa. 13 mandate sunt puse în aplicare în aceste momente de către procurorii Parchetului General și de către polițiști. Este vorba despre infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani din perioada 2022-2024.
Polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș la persoane fizice și sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferați din Africa, dar nu au fost înregistrați în declarații. Vizați sunt Horațiu Potra și fratele său, Daniel Simion Potra.
Procurorii Parchetului General și polițiștii execută în prezent 13 mandate de percheziții. Aceste acțiuni vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, comise în perioada 2022-2024. De asemenea, procurorii doresc să afle circuitul celor șapte milioane de dolari câștigați în Africa
Procurorii susțin că ar fi obținut sume semnificative, în valoare de 7,2 milioane de dolari, de la companii din Africa. Mai mult, se arată că au fost efectuate numeroase transferuri pentru care nu există documente fiscale, iar acești bani au fost direcționați către o firmă din Marea Britanie, care este deținută și controlată de Horațiu Potra.
Mai trebuie subliniat faptul că Horațiu Potra era responsabil cu trimiterea mercenarilor în Congo, Africa, și percepea sume considerabile pentru fiecare lucrător pe care îl trimitea acolo.
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.
Surse judiciare indică faptul că vizat este omul de afaceri Horațiu Potra și un apropiat al său. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost redirecționați către o firmă din Marea Britanie și conturi private, iar o parte semnificativă ar fi fost retrasă în numerar fără justificare. Investigația acoperă perioada 2022-2024, timp în care ar fi fost folosite circuite financiare complexe pentru ascunderea acestor tranzacții.
Un alt asociat al său este, de asemenea, ținta acestor percheziții. Aceasta este a doua oară în ultimele trei luni când procurorii efectuează percheziții la locuința lui Horațiu Potra.
O astfel de acțiune a avut loc și în luna decembrie a anului trecut, în urma suspiciunilor că o grupare se îndrepta spre Capitală pentru a provoca panică în timpul unor proteste. De asemenea, el a fost reținut de poliție la un protest pro-Călin Georgescu, unde fiul său a fost, de asemenea, arestat pentru că avea asupra sa o armă.
În mod concret, există suspiciuni de evaziune fiscală, nu doar în acest caz, legate de o sumă care ar fi avut originea în Africa, provenind de la o companie comercială. Anchetatorii au început să ridice documente de la firmele lui Potra, iar în curând vor avea loc și audieri.
Procurorul de caz al Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., desfășoară 13 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Sibiu și Mureș. Aceste acțiuni au loc la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o anchetă ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
În comunicat se mai arată că investigațiile se concentrează asupra unor activități infracționale desfășurate între 2022 și 2024, care implică crearea mai multor circuite financiare utilizând conturile bancare ale mai multor entități juridice. Aceste activități sunt coordonate de două persoane fizice și au ca scop transferul unor sume de bani ce ar putea proveni din infracțiuni de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială. Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.
